Българска връзка в данъчна измама за 69 милиона евро

09:58 / 06.05.2022

1657

Финансовата гвардия от град Беневенто, област Кампания, разби нелегална организация, чрез която е извършена измама за 69 млн. евро. Това станало чрез фиктивни фирми в България, най-вече в Пловдив и София, където италиански компании изнесли дейността и активите си с цел да не плащат данъци на Апенините и да не позволят на властите да запорират имуществото им, тъй като били във фалит. Според прокурора на Беневенто Алдо Поликастро властите успели да достигнат до мрежа от физически и юридически лица, които били в орбитата на известен адвокат и синовете му от южния град.

Именно те организирали изнасянето на дейността на италианските фирми в България, предлагайки им консултантските си услуги. Властите от Неапол и Беневенто са издали заповеди, забраняващи упражняването на професионална дейност на осем души в Милано, Неапол, Козенца, Варезе, Авелино, София и Пловдив. Всички те били предприемачи в сферата на туризма, хотелиерството и продажбата на хранителни продукти.

Запорирани са хотел в Беневенто, фирмено имущество, два апартамента, както и пари на обща стойност 11 млн. евро. Те принадлежат на 26 души, които се разследват. Замразени са и квотите им в български фирми, използвани за въпросните операции. Разследването започнало през февруари 2019 г., когато излезли наяве данъчни нередности при проверката на хотелска структура в Беневенто. Тя се управлявала от фамилна групировка, включваща баща адвокат и двамата му синове, пише "24 часа". В резултат на това били разследвани фирмените операции, банковите операции и връзките на въпросната компания с 34 италиански и 29 български фирми.

https://www.varna24.bg/novini/Bylgaria/Bulgarska-vruzka-v-danuchna-izmama-za-69-miliona-evro-1261840