| БНБ прие промени, свързани с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма | ||||||
| ||||||
С измененията се разширява обхватът на оценяваните субекти, по отношение на които компетентните органи следва също да прилагат рисково базирания надзор, като в него се включват дружествата за управление на криптоактиви. Включват се насоки относно източниците на информация, които компетентните органи следва да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви. Насоките подчертават значението на последователния подход при определяне на надзорните очаквания, когато няколко компетентни органа отговарят за надзора на едни и същи институции. Те също така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. |
https://www.varna24.bg/novini/Bylgaria/BNB-prie-promeni-svurzani-s-borbata-s-izpiraneto-na-pari-i-finansiraneto-na-terorizma-2291159
Copyright © Varna24.bg. Всички права запазени.