На дата 26.06.2011 година в к.к. Албена, зала "Гранд Хол", хотел "Фламинго Гранд" се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на "Албена" АД. От съставения списък на присъстващите акционери се установи, че в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 3 399 503 броя акции с право на глас, представляващи 82.01 % от капитала на дружеството.
На събранието бяха обсъдени и взети следните решения:
1.Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.2.Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.
3.Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 г.
4.Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.
5.По предложение на акционера "Албена Холдинг" АД, ОСА ПРИЕМА от печалбата на дружеството, реализирана през 2010 година, в общ размер на 9 337 215.45 лева, да се разпредели дивидент в размер на 0.35 лева на акция. Съобразявайки се с неблагоприятната икономическа ситуация и стагнацията на пазара, на членовете на Съвета на директорите да не се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 1 % от печалбата на дружеството след облагане - общо за всички членове. Останалата част от печалбата на дружеството да се отнесе в допълнителни резерви на «Албена» АД.
6.Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД от отговорност за вреди, причинени на дружеството от дейността им през 2010 година.
7.Общото събрание на акционерите ИЗБИРА одитен комитет на "Албена" АД с мандат 2 години.
8.Общото събрание на акционерите ИЗБИРА "ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, БУЛСТАТ 124093494, представлявано от Виолета Кажелянска-управител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.
9.Общото Събрание на Акционерите на "Албена" АД ПРИЕМА предложените промени в устава на дружеството, в това число и в предмета му на дейност. |
