 © |  |
Казината, нощните клубове, автокъщите са местата, където най-често в България се "перат" пари. В по-малка степен това се отнася за търговците на едро в балканската държава. България е изключително уязвима, що се отнася до прането на пари заради развиващия се финансов сектор в страната.Това пише в последния доклад на Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент на САЩ.
Парите, предназначени за "изпиране", идват предимно от престъпници в България и чужбина, които се занимават с трафик на хора и наркотици, контрабанда, данъчни измами, измами с кредитни карти и все по-често онлайн измами. Контрабандата продължава да генерира мръсни капитали в българската финансова система, най-вече от контрабандни цигари, алкохол и гориво. Особено притеснителен е нелегалният внос на цигари, а корупцията в публичния сектор също остава голям проблем, отбелязва докладът.
Престъпниците в България често създават малки фирми, за да прикрият "мръсните" пари, все по-често това са офшорки. Въпреки това заради сериозните последици от икономическата криза компаниите регистрират все по-ниска печалба и така "прането" на пари става все по-трудно. През 2012 г. казината, нощните клубове, автокъщите и в по-малка степен търговците на едро най-често са се свързвали с "пране" на пари в България. Туризмът и гейминг индустрията също се считат за ключови за "пране" на пари от организирани престъпни групировки. |
