Образуваното досъдебно производство се води за пране на пари - престъпление по член 253, ал. 3, т. 1 от Наказателния кодекс.

Обвиняемият латвиец направил опит да изтегли 81 500 лева от банкова сметка, която била запорирана по дело за измама, което се води от Районната прокуратура в Пловдив.

 
Окръжната прокуратура във Варна ще внесе искане във Варненския окръжен съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение "Задържане под стража" спрямо 25-годишния латвийски гражданин.