| Международна група за многомилионни измами с ДДС държала парите си в България | ||||||
| ||||||
В разследването, ръководено от Испания, са участвали Белгия, България, Германия, Унгария, Италия, Португалия и Румъния. При операцията, координираната от централата на Европол в Хага и проведена с помощта на "Евроюст", са арестувани заподозрени в Белгия, Германия, Португалия и Испания. Само испанската полиция е арестувала 52-ма заподозрени между 18 и 20 април, посочват "Европол" и "Евроюст" в отделни съобщения. Престъпната група е действала из цяла Европа през последните девет години и е заподозряна в измами с ДДС и пране на пари в общ размер от 390 милиона евро. Групата е извършвала и симулирала внос на оригинална електроника и имитация на такава, която е препродавала в интернет. Заподозрените са използвали мрежа от повече от 100 дружества в Европа и САЩ, повечето от които фантоми, за да изпират парите, преди да ги прехвърлят в банкови сметки в България и Унгария. Престъпната организация е разполагала и с център за производство на фалшиви фактури. "Европол" посочва, че за три години групата е пласирала фалшиви фактури на стойност повече от 250 милиона евро. Престъпниците са използвали различни методи, за да легализират доходите си, като например инвестиции в недвижими имоти или покупка на луксозни автомобили. "Въртележките с ДДС" на групировката са причинили загуби на икономиката на Европейския съюз за най-малко 60 милиона евро, допълва "Европол". Измамниците са внасяли стоки, без да заплащат ДДС на данъчните власти, и впоследствие са ги продавали на цена, включваща и стойността на данъка. "Европол" обяви, че престъпната група се е състояла основно от италиански, португалски и испански граждани и е била ръководена от Испания от баща и син испански граждани. |
https://www.varna24.bg/novini/Bylgaria/Mezhdunarodna-grupa-za-mnogomilionni-izmami-s-DDS-durzhala-parite-si-v-Bulgariya-789519
Copyright © Varna24.bg. Всички права запазени.