| Световни банки са участвали в пране на пари | ||||||
| ||||||
Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции (FinCEN Files). От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти. Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването. Би Би Си посочва, че от британската "Ейч Ес Би Си" твърдят, че банката винаги е изпълнявалa законовите си задължения за докладване на незаконни финансови дейности. Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за инвестиционна измама, известна като "схема на Понци", започнала скоро, след като банката е глобена с 1,9 млрд. долара в САЩ заради пране на пари. Това е станало, въпреки обещанието на финасовата институция да спре този вид практики. Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците. |
https://www.varna24.bg/novini/mejdunarodni/Svetovni-banki-sa-uchastvali-v-prane-na-pari-1002535
Copyright © Varna24.bg. Всички права запазени.