| ДАНС е спряла 19 банкови операции за 2 млн. евро | ||||||
| ||||||
Основен фокус на дирекцията и през 2017 г. остава създаването и разкриването на правоохранителните органи и компетентни прокуратури на финансово-разузнавателна информация, както и обмен с чужди финансово-разузнавателни служби при спазване на принципите на Егмонт груп. През периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. в дирекцията са постъпили за обработване 1189 проекта на вътрешни правила, като 115 бр. от тях са подадени след изпратени задължителни указания за отстраняване на несъответствия. През 2017 г. в САД ФР - ДАНС са получени 3 066 бр. уведомления за съмнителни операции, като около 80% от постъпилите уведомления отново са от банки. От всички постъпили уведомления, 2 416 бр. са първоначални доклади за съмнителни операции, а 650 бр. са допълнителни към вече подавани доклади, се казва в доклада. Там се подчертава още, че през 2017 г. са спрени общо 19 броя операции с 6 броя заповеди, на обща стойност 1 923 468 евро. През 2017 г. в САД ФР - ДАНС са получени 218 981 бр. уведомления за операции в брой над 30 000 лв., от които 215 160 бр. са получени от банки и 3 821 бр. - от други категории задължени по ЗМИП лица. Съгласно чл. 11б от ЗМИП са получени уведомления за 1 266 бр. декларации за пренос на парични средства и други платежни инструменти през граница - 966 бр. декларации за внос и 300 бр. декларации за износ, се допълва в доклада. Като се обобщава, че тенденцията от предходните години към увеличаване на броя на докладите за съмнителни операции (ДСО) на годишна база се запазва. |
https://www.varna24.bg/novini/Bylgaria/DANS-e-spryala-19-bankovi-operacii-za-2-mln-evro-799292
Copyright © Varna24.bg. Всички права запазени.