Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
| България влезе в международния "сив списък" за пране на пари | ||||||
| ||||||
Държавите в сивия списък имат "стратегически недостатъци“ в усилията си за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма, но си сътрудничат с FATF за отстраняване на проблемите и са обект на засилен мониторинг. България се присъедини към други 22 нации в списъка, а Панама и Каймановите острови бяха премахнати. На четвъртата пленарна сесеия на FATF в Париж към България са отправени следните препоръки: "През октомври 2023 г. България пое политически ангажимент на високо ниво да работи с FATF и MONEYVAL за укрепване на ефективността на своя режим за борба с изпирането на пари и борба с финансирането на тероризма. От приемането на своя MER (Доклад за взаимна оценка) през май 2022 г. България е постигнала напредък по препоръчаните действия за подобряване на международното сътрудничество. България ще работи за изпълнение на своя план за действие на FATF чрез: (1) прилагане на националната си стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез приемане на цялостен план за действие; (2) отстраняване на оставащите пропуски в техническото съответствие; (3) демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска надзор за операторите на пощенски парични услуги, доставчиците на услуги по обмяна на валута и агентите на недвижими имоти и установяване на контрол за навлизане на пазара за VASP (Пазари за криптовалути) и операторите на пощенски парични услуги; (4) гарантиране, че информацията за действителните собственици, съхранявана в регистъра, е точна и актуална; (5) завършване на внедряването на автоматизирана система (6) подобряване на разследванията и съдебните преследвания на различни видове пране на пари в съответствие с рисковете, включително корупция в големи мащаби и организирана престъпност; (7) гарантиране, че конфискацията се преследва като цел на политиката; (8) осигуряване на възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания при всички разследвания на тероризъм; (9) отстраняване на пропуските в рамките на целевите финансови санкции (ЦФ) и целевите финансови санкции (ЦФС) на ПФ; и (10) определяне на подгрупата НПО, които са най-уязвими за злоупотреби с ЦФ, и демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска мониторинг за предотвратяване на злоупотреби за целите на ЦФ", се посочва в документа. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След забраната: Едно онлайн казино затвори, но друго отвори
10:26 / 21.05.2024
Кметът Коцев взе важни решения след среща с варненци
13:36 / 02.07.2024
Село край Варна пламна!
15:48 / 02.07.2024
Казаха кога ще бъде въведена "Зелената зона" във Варна
14:33 / 02.07.2024
Автобус на градски транспорт помете и уби 23-годишен моторист
08:54 / 02.07.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: