Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
ДАНС е спряла 19 банкови операции за 2 млн. евро
Автор: Екип Varna24.bg 10:04 / 27.06.2018Коментари (0)1777
©
Процесът на изпиране на пари запазва своите характеристики като изключително динамичен и разнообразен. Все по-често се прибягва до използване на нови технологии, с цел създаване на анонимност или извършване на престъпна дейност, която да генерира финансов резултат. Това се посочва в годишен доклад за дейността на Специализираната административна дирекция (САД) "Финансово разузнаване" – ДАНС, предаде БГНЕС.

Основен фокус на дирекцията и през 2017 г. остава създаването и разкриването на правоохранителните органи и компетентни прокуратури на финансово-разузнавателна информация, както и обмен с чужди финансово-разузнавателни служби при спазване на принципите на Егмонт груп.

През периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. в дирекцията са постъпили за обработване 1189 проекта на вътрешни правила, като 115 бр. от тях са подадени след изпратени задължителни указания за отстраняване на несъответствия.

През 2017 г. в САД ФР - ДАНС са получени 3 066 бр. уведомления за съмнителни операции, като около 80% от постъпилите уведомления отново са от банки. От всички постъпили уведомления, 2 416 бр. са първоначални доклади за съмнителни операции, а 650 бр. са допълнителни към вече подавани доклади, се казва в доклада.

Там се подчертава още, че през 2017 г. са спрени общо 19 броя операции с 6 броя заповеди, на обща стойност 1 923 468 евро.

През 2017 г. в САД ФР - ДАНС са получени 218 981 бр. уведомления за операции в брой над 30 000 лв., от които 215 160 бр. са получени от банки и 3 821 бр. - от други категории задължени по ЗМИП лица.

Съгласно чл. 11б от ЗМИП са получени уведомления за 1 266 бр. декларации за пренос на парични средства и други платежни инструменти през граница - 966 бр. декларации за внос и 300 бр. декларации за износ, се допълва в доклада. Като се обобщава, че тенденцията от предходните години към увеличаване на броя на докладите за съмнителни операции (ДСО) на годишна база се запазва. 








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Водна криза
Хороскоп за деня
Рокади в ДПС
Отношенията София-Скопие
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:
Анкета
Как се справя Община Варна с овладяването на последиците от проливните дъждове?
Много добре
Добре, но можеше и по-добре
Не се справи
Пълна трагедия
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0888 53 26 24

novini@varna24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: