Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
| Емил Радев против възможността за откриване на анонимни сейфове | ||||||
| ||||||
В момента в Европейския парламент се разглежда предложение за изменение на Директивата за борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Българският евродепутат е част от екипа, който изготвя позицията на ЕП. Промените в приетата през 2015 г. четвърта директива целят да предоставят по-големи правомощия на звената за финансово разузнаване на държавите-членки, както и да улеснят сътрудничеството между тях. Освен това ще бъде затегнат контрола върху виртуалните валути като биткойни. Ще бъдат намалени и рисковете, произтичащи от използването на анонимни предплатени карти. Предвижда се информацията относно дружествата и тръстовете, свързани със стопанска дейност, да се съдържа в публично-достъпни национални регистри на действителни собственици. Тези регистри трябва да бъдат взаимосвързани за по-лесен обмен на информация между държавите-членки. Предложението на ЕК предвижда още създаване на автоматизирани и централизирани механизми (централен регистър или друг вид централизиран механизъм), които да позволят бързото установяване на самоличността на титулярите на банковите и платежни сметки. До тези механизми ще имат достъп единствено службите за финансово разузнаване на съответната държава-членка и органите, които участват в борбата срещу прането на пари. Комисията предлага към списъка със задължени субекти, които трябва да следят за съмнения за пране на пари и финансиране на тероризъм, да се добавят платформите за обмен на виртуални валути, както и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. От съображения за правна сигурност се предлага и общоевропейско определение на понятието "виртуална валута". Според Емил Радев е необходимо превръщането на Директивата за борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма в по-ефективен инструмент на право-охранителните органи, както и в инструмент, който предотвратява развиването на нови форми на пране на пари и финансиране на тероризма. Българският евродепутат предлага да бъде премахната анонимността на виртуалните валути, считана за преимущество пред използването на традиционните валути. Тази анонимност води до използването на виртуални валути в рамките на тъмната мрежа за престъпни цели. Според Радев е важно да бъде подобрено сътрудничеството между звената за финансово разузнаване на държавите-членки, каквито са и техните искания. Това ще стане чрез извършване на сравними анализи и обмен на сравнима информация, за което е нужно събирането на еднакъв минимум набор от информация. Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ настоява да бъде премахната възможността за откриване на анонимни сейфове, както и включването на банковите сейфове в банковите централни механизми, предвидени в директивата. Това ще позволи на звената за финансово разузнаване да придобият пълна картина върху притежаваните парични инструменти на дадено лице и да преценят дали то участва в дейности по пране на пари и финансиране на тероризъм. Очаква се Европейският парламент да одобри своята позиция по директивата през март 2017г., като след това ще започнат преговори със Съвета за изготвянето на окончателния законодателен текст. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Виктор и Беба отново заедно
08:46 / 29.11.2024
Дружество край Варна закупи модерна земеделска техника с евросредства
08:19 / 29.11.2024
Коледният базар на пл. "Независимост" във Варна се завърна
11:58 / 01.12.2024
Закърпиха положението в район "Одесос"
14:10 / 30.11.2024
Пожар в центъра на Варна!
15:45 / 29.11.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: