Изправят на съд престъпна група, симулирала продажби на трюфели и гъби

Изправят на съд престъпна група, симулирала продажби на трюфели и гъби

Окръжна прокуратура – Пазарджик внесе обвинителен акт спрямо лицето, което в периода от месец март 2021 г. до 05.12.2022 г. на територията на област Пазарджик  и на територията на страната са участвали в организирана престъпна група. 

По делото е установено, че за горепосочения период престъпното сдружение е функционирало като е използвало контролирани търговски дружества с профил на "липсващ търговец“ и "буфер“, чрез които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби с цел формиране на данъчен кредит и неправомерно възстановяване на ДДС от държавния бюджет в особено големи размери.

Установено е, че "липсващите търговци“ били регистрирани без материална, кадрова и финансова обезпеченост. Те създавали документооборот с невярно съдържание за фиктивни доставки на стоки към контролирани от организираната престъпна група "буферни“ дружества, имитиращи търговска дейност по бране,добив и продажба на диворастящи гъби и трюфели.

В тях фиктивно били назначавани работници, близки, роднини или доверени лица на четиримата обвиняеми.  Според прокуратурата целта е да вършат съгласувано в страната престъпления против данъчната и финансовата система, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, като групата е създадена с користна цел. По този начин държавният бюджет е бил ощетен със 765 654 лева и е направен опит да бъде ощетен със сума от 823 672 лева.

Част от парите са били влагани в закупуването на имоти и автомобили, за което незабавно след повдигане на съответните обвинения е уведомена и КПКОНПИ.

По искане на наблюдаващите прокурори цялото установено движимо и недвижимо имущество на петимата обвиняеми е обезпечено чрез налагането на запори и възбрани, като гаранция за изпълнение на предвиденото кумулативно наказание конфискация.

По досъдебното  производство Окръжна прокуратура – Пазарджик е извършила изключителни по обем действия по разследването – разпитани са над осемдесет свидетели, изготвени са сложни икономически експертизи и др. Внесеният обвинителен акт е от 425 страници.  Делото е внесено в съда след проведено интензивно разследване само за осем месеца от задържането на лицата.