Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС е проверила длъжниците към "Балканбанк" на суми над 1 милион недоминирани лева - общо 148. Проверените са 288 души.
Младен Иванов Мутафчийски - член на Съвета на директорите на "Балканинвест" АД, е бил секретен сътрудник на Първо главно управление на ДС с псевдоним Михайлов. Фирмата дължи 4,256 млрд. лева. От Михайлов има запазени агентурни сведения и документи за получени възнаграждения.
Като агент на Второ главно управление на ДС - агент Танев, фигурира и Красимир Стойчев Стойчев - член на Съвета на директорите на "Нюз Холдинг" АД. Фирмата дължи над 3 млрд. лева. За него са запазени картони, регистрационен дневник, документи от ръководил го щатен служител, регистрационна бланка.
Агент Здравков е бил Георги Симеонов Агафонов, член на Общото събрание и съдружник в "Интерклима" ООД, Бургас, която дължи 1 281 000 лева. Запазено е саморъчно написано и подписано обещание, регистрационна бланка, картони, документи за унищожаване.