Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
На съд отива обвиняем за пране на пари чрез компютърна измама
Автор: Екип Varna24.bg 16:08 / 13.02.2023Коментари (0)918
©
Окръжна прокуратура – Монтана предаде на съд обвиняем за изпиране на пари, придобити чрез компютърна измама, информира Апелативна прокуратура София.

Окръжна прокуратура – Монтана приключи действия по разследване по досъдебно производство и с обвинителен акт повдигна обвинение на И.Г. за престъпление по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.

Швейцарското дружество S.A.F. AG имало установени търговски взаимоотношения с фирмата N.S. A/S от Дания, от която закупувало риба и рибни продукти. Плащания се извършвали съгласно издадени от доставчика фактури.

На 27.02.2020 г. представители на S.A.F. AG получили електронно съобщение, в което се посочвала нова банкова сметка за плащания към този доставчик. Всички реквизити, името на служителя за контакт съответствали на реалните такива, освен домейна на електронната поща, от която то било изпратено. В него липсвала само една буква.

През периода 06.03.2020 г. - 15.05.2020 г. S.A.F. AG извършила 7 парични плащания по фактури на N.S. A/S на обща стойност 100 263,05 евро. Впоследствие обаче фирмата била потърсена от доставчика поради забавени плащания. Тогава се разбрало за измама.

Оказало се, че сумите по трансферите били извършени по сметката на търговското дружество "М.М." АД, регистрирано в гр. Монтана, България.

Представители на S.A.F. AG направили искане за възстановяване на сумите до банката, към която били извършени. Било им отказано, тъй като парите вече били изтеглени от И.Г. в банков клон в гр. Монтана.

По случая е бил подаден сигнал в полицията и след извършена проверка образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура – Монтана.

Получателят на паричните средства И.Г. е бил привлечен в качеството на обвиняем за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лева, придобити чрез извършено престъпление.

Предстои делото да продължи в съда.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Актуални теми
Катастрофи в България
Коледно-новогодишни празници 2024/2025
51-ото Народно събрание
Зима 2024/2025 г.
Никулден 2024 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:
Анкета
Как се справя Община Варна с овладяването на последиците от проливните дъждове?
Много добре (501) 15%
Добре, но можеше и по-добре (458) 14%
Не се справи (642) 19%
Пълна трагедия (1772) 53%

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0888 53 26 24

novini@varna24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: