Общо по 28 проверки по сигнали по адрес на Ивелин Михайлов са били извършени от 2016 година досега. Тези данни представи вътрешният министър
Калин Стоянов по време на временната комисия, която проверява всички факти и обстоятелства около "Исторически парк" и Ивелин Михайлов, предаде репортер на
"Фокус".
Първите проверки на компетентните органи започват през 2016 година. От 2019 година e извършена проверка за постъпил анонимен сигнал във връзка, че дружеството "Together ООД" със собственици Ивелин Михайлов, Вася Йорданов (
бел. от ред. - бившата му съпруга) и други лица е създало финансова пирамида, която има за цел да заблуждава инвеститори и да продава фалшиви акции, мамийки ги за реалните параметри на проекта "Исторически парк" и реалните параметри от него, съобщи министърът.
По този сигнал обаче е отказано образуване на досъдебно производство с постановление на варненски прокурор през 2020 година.
През 2023 година е извършена проверка от Варненска районна прокуратура по повод сигнал, касаещ неправомерно придобиване на недвижими имоти в община Ветрино. "Има съмнения за схема за пране на пари, при която имотите се закупуват на силно занижени цени, близки до данъчната. В момента се извършва проверка допълнителна проверка, съгласно дадени допълнителни указания от наблюдаващия прокурор", обясни
Калин Стоянов.
Преди малко повече от месец е извършена проверка по постъпили данни за множество лица, които са били регистрирани на различни места в община Ветрино, за да гласуват за "Величие". С разпореждане от 31.05.2024 година на Районна прокуратура - Варна е образувана прокурорска преписка, по която обаче е постановен отказ от образуване на досъдебно производство.
През годините са получавани и няколко сигнала за скандали, заплахи, за нанесени леки или средни телесни повреди, както и за следене. През 2019 година е намерен починал охранител в "Исторически парк". Тук се проверява дали смъртта не настъпила поради немарливост или незнание при изпълнение на занятие. През 2020 година пък се образувани две досъдебни производства - първото за нанесени следни телесни повреди от лице от комплекса по гражданин и вторият за неправамерно следене.
По-късно през годината има още един сигнал за нанесени средни телесни повреди отново от лице от "Исторически парк".
Главният секретар на МВР Димитър Кангалджиев информира народните представители, че по всички и проверки и сигнали, в които са срещу "Исторически парк" и Ивелин Михайлов, в ОДМВР-Варна на производство са 6 проверки по преписки. По постъпили различни данни за финансови злоупотреби е изискана проверка на НАП на "Исторически парк", Ивелин Михайлов, Вася Михайлова, Анатолий Савов и Силвия Попова - съпруга на кмета на Провадия, както и всички дружества, свързани с тях.
Директорът на ОДМВР-Варна Андрей Ангелов каза, че от много години се работи по казуса "Исторически парк". Наблюдават се 67 фирми, свързани с Ивелин Михайлов, като се търсят данни за извършени финансови измами.