Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
| Ружа Игнатова крие палати в Дубай | ||||||
| ||||||
Имотът на Игнатова в Дубай не е какъв да е, пише германското издание "Шпигел" в свой материал за криптокралицата - разположен на последния етаж на един от най-скъпите комплекси в мегаполиса, апартаментът се простира на 500 квадратни метра, а Игнатова го е придобила за 2,4 милиона евро през 2015 година. Впечатляваща сума, но доста пренебрежима на фона на парите, които е изкарвала в тези години. Новоразкритите документи показват в подробности как криптокралицата и съдружниците ѝ са инвестирали средствата на най-малко 3,5 милиона инвеститори от 175 различни държави. Те са били използвани включително за закупването на имоти на най-добрите локации в емирството. През годините, в които схемата OneCoin е особено активна, практически цялото ѝ ръководство често пътува до Дубай, пише "Шпигел". Емирството е примамлива локация, защото данъците са ниски, а екстрадицията рядко изобщо е възможна. В началото дори местните банки в емирството стават подозрителни и започват разследване по съмнения в пране на пари срещу криптокралицата и нейните приближени, тъй като жилището ѝ на стойност 2,4 милиона евро е придобито чрез компания, основана малко преди сделката. През 2015 г. 50 милиона евро дори са замразени. Това е първият шанс измамата OneCoin да бъде разкрита, но Игнатова към този момент вече е близка с правилните хора в емирството, включително с шейх от една от най-влиятелните фамилии. Така подозренията за пране на пари бързо потъват и OneCoin започва сериозната си дейност от Дубай, обяснява "Шпигел". В Дубай продължат да текат милионите от OneCoin, дори след като Ружа изчезва Измамата OneCoin се разраства, а приближени до Ружа Игнатова и съоснователя на фирмата ѝ Себастиан Грийнууд купуват още недвижими имоти в емирството - апартамент за милион евро и друг за 500 хиляди евро. Финландецът Кари У., един от най-активните хора в OneCoin, придобива най-малко една вила и седем апартамента в емирството. Разкритите данни свързват повече от две дузини дубайски имоти с управленския екип на OneCoin, за които са похарчили десетки милиони. В края на 2015 г. Франк Шнайдер - бивш кадър на службите в Люксембург, се среща за първи път с Ружа във Виена и започва да работи за нея, пише самият той в писмо до съдебните власти в родината си. Задълженията му са били различни - той е съветвал Игнатова по въпроси на сигурността, търсел е нови ръководни кадри за нейните компании, а също така е отговарял за изпирането и укриването на постъпващите средства на клиентите, обяснява "Шпигел". Специално за тази цел той основава две дружества в Обединените арабски емирства. Твърди се, че Шнайдер е останал верен и на старата си професия, като се подозира, че е шпионирал критиците на OneCoin от името на Ружа и е инсталирал подслушвателни устройства в апартамента на някогашния ѝ любовник в САЩ - за да разбере дали той наистина ще напусне жена си заради нея. Преди всичко обаче се твърди, че Шнайдер е предупредил шефката си за полицейските разследвания, които са започнали срещу нея през 2016 г. и 2017 година. Самият Шнайдер твърди, че Игнатова е получавала информация за съответните срещи на Европол от свои източници в България. Дори след като Игнатова изчезва, а нейните брат Константин и Себастиан Грийнууд са арестувани, Шнайдер продължава да работи, пише германското издание, а в свой профил в интернет се описва като "Бизнесмен от Дубай, който пътува неуморно". Чак година по-късно Франк Шнайдер е арестуван, докато е на посещение във Франция. "Срещу съдружниците на Игнатова са произнесени много съдебни решения. През януари Областният съд в Мюнстер осъди на лишаване от свобода трима заподозрени от Германия. Нейният брат Константин, който се призна за виновен за пране на пари и измама в САЩ и даде обширни показания за света на фалшивите OneCoin и техния персонал, беше освободен от затвора в САЩ през март тази година след почти три зад решетките. Той се върна в София, където живее в просторна, триетажна вила. Според имотния регистър имотът му е прехвърлен от майка му Веска, която също е работила за OneCoin. Той не желае да отговаря на въпроси и затръшва вратата пред репортер на "Шпигел", пише още германското издание. |
| Още по темата: | общо новини по темата: 51 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| предишна страница [ 1/9 ] следващата страница | |||||||||||||
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Теди Кацарова отбеляза важна годишнина
08:32 / 01.11.2024
За важни промени съобщи "Градски транспорт" - Варна
08:31 / 01.11.2024
Пълен списък с почивните дни и празниците през 2025 година
15:35 / 01.11.2024
Местният парламент реши бъдещето на стадион "Варна"
08:27 / 01.11.2024
Почина известен моден дизайнер
13:38 / 02.11.2024
След 19 години брак култова попфолк звезда се разведе, загуби и децата
14:35 / 01.11.2024
Внезапно почина DJ VESSELIN
11:36 / 01.11.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: