Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
| Сийка Милева: Продължаваме да работим по казуса "Нексо" заради множество жалби за измами | ||||||
| ||||||
Публикуваме го без редкаторска намеса: Прокуратурата на Република България поздравява американските регулаторни органи за постигнатия успех в проверката на дейността на компания за търговия с крипто валута, чийто собственици са обект на разследване и в България. “Разбирам интереса на медиите към казуса, който още преди десет дни обявихме, че е мащабен по своето разследване, не само за нас в България, но и отвъд границите ни. Информациите от последните часове само потвърждават това. Постигнатото споразумение между Nexo Capital Inc., регистрирана през 2018 год. на Каймановите острови и компетентните регулаторни органи на САЩ е показателно за това, че разследваните от нас лица признават вината си пред регулаторните органи, а именно, че са предлагали финансови и банкови услуги без разрешение, заобикаляйки и нарушавайки правилата за защита на инвеститорите. Компанията се съгласява да заплати доброволно глоба общо в размер на 45 млн. щатски долара за това, че същата не е регистрирана на територията на САЩ за търговия на криптовалута по надлежния ред съгласно Закона за ценните книжа. Компанията ще прекрати дейността си по отношение на всички американски инвеститори и ще напусне изцяло пазара на САЩ. Разследването в България е за организирана престъпна група, създадена с цел извършване на финансови престъпления, в т.ч. "пране на пари“, предоставяне на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни престъпления. Във връзка с образуваното досъдебно производство у нас, още в края на миналата година е изпратена молба за правна помощ до САЩ. Изготвят се и престои да се изпратят молби за правна помощ и Европейски заповеди за разследване и до други държави, с цел да се съберат всички доказателства, необходими за изясняване на цялостната фактическа обстановка с оглед предмета на доказване по делото. Работата по досъдебното производство продължава, като искам да подчертая, че то е в тясно сътрудничество с нашите чуждестранни партньори. По досъдебното производство са приобщени множество жалби от британски граждани, съдържащи твърдения, че са жертва на измами от страна на "Nexo“. В заключение бих искала да поздравя от името на Прокуратурата на Република България американските регулаторни органи за постигнатия успех в проверката на дейността на “Nexo", чийто собственици са български граждани. Използвам случая да изразим готовността си за активно сътрудничество между Прокуратурата на Република България и институциите на САЩ за постигане на общите партньорски цели на България и САЩ за отстояване на евроатлантическите ценности и върховенството на правото." |
| Още по темата: | общо новини по темата: 19 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| предишна страница [ 1/4 ] следващата страница | |||||||||||||
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Моите | На приятели
на 20.01.2023 г.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Теди Кацарова отбеляза важна годишнина
08:32 / 01.11.2024
За важни промени съобщи "Градски транспорт" - Варна
08:31 / 01.11.2024
Пълен списък с почивните дни и празниците през 2025 година
15:35 / 01.11.2024
Местният парламент реши бъдещето на стадион "Варна"
08:27 / 01.11.2024
Почина известен моден дизайнер
13:38 / 02.11.2024
След 19 години брак култова попфолк звезда се разведе, загуби и децата
14:35 / 01.11.2024
Внезапно почина DJ VESSELIN
11:36 / 01.11.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
| Как се справя Община Варна с овладяването на последиците от проливните дъждове? | ||
| Много добре (464) | 14% | |
| Добре, но можеше и по-добре (452) | 14% | |
| Не се справи (636) | 19% | |
| Пълна трагедия (1755) | 53% | |
