Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
| Тихомир Безлов: България влезе в сивия списък на FATF за пране на пари, а ДАНС "просто си тупка топката" | ||||||
| ||||||
Някъде, юни месец стана ясно, че има проблем, като имаше съобщение към Европейската комисия, че започва процедура, защото България не е предприела нужните законови промени, за да хармонизира своето законодателство спрямо решенията на Европейския съюз към 2018 г. , каза в аудиокаста на "Фокус""Това е България" Тихомир Безлов, главен експерт “Национална сигурност" в Центъра за изследване на демокрацията. "Още тогава имаше такива индикации. Основният проблем, разбира се, беше, че покрай цялата тази политическа криза за тези две години в България, много от промените, които беше обещала да направи не ги беше направила. Сега всъщност новият парламент форсирано прие част от промените, но там има и друг проблем. Освен, че вие трябва да приемете тези законови изменения, трябва да ги прилагате. И там всъщност е основната критика Тук трябва да направим едно такова уточнение, че България, заради желанието си да влезе в ОSCD попадна под изискване за допълнителни мерки. И въпросният Тask Force, който се занимава с темата пране на пари, съответно мерки срещу изпирането на пари, в някакъв смисъл признава, че България сътрудничи, но ред мерки, които е обещала да осъществи, не е направила. Например, има един доста дълъг доклад на Moneyval за начина по който България е осъществила част от мерките си", каза Безлов. По дмите му, нещо, което прави впечатление, като една ключова критика, е че България е обещала да премахне т.нар. институция на акции на преносител. Тоест, акциите да са анонимни, всъщност скрива акционера. И се оказва, че 40% от фирмите не са премахнали тази възможност. Като цяло основната критика е, че институцията, която трябва да се занимава с темата пране на пари, мерки срещу изпирането на пари, какъвто в българския случай е ДАНС и нейната структура “Финансово разузнаване", на практика всъщност тази институция няма възможност да разследва. "Това, което се случва е, че сигналите, които има в ДАНС и анализа, който извършва, се изпращат към други институции, които трябва да извършат разследванията. В случая, или разследващи полицаи в МВР, или следователи в Националното следствие. И също така, в крайна сметка не получава и обратна връзка. Това, което всъщност имаме ,съвсем грубо преразказано, имаме една институция каквато е ДАНС, която анализира сигналите, но никой не знае какво точно има в нейните анализи. Има редовни обвинения, че те просто си тупкат топката и избягват каквито и да е действия. Институциите, които се занимават с това, практически много проблемно си сътрудничат, според този доклад Moneyval. Така че, още когато се появи този доста голям доклад, стана ясно, че има твърде много бележки по отношение на това как работят българските институции в тази област", каза още Безлов. "Сега, както виждате, ние сме в тази група на страните, които сътрудничат, подобно на Хърватия, но съответно се смята, че и в нашето законодателство, както в изброените страни има проблеми в работата на институциите, или проблеми със законите им. Тоест, няма закони, които да третират въпросните рискове. "Ако погледнем обемите на нашите финансови потоци, спрямо останалите страни, ние сме един много малък участник в глобалния пазар, т.е. през нас могат да минат много малки обеми рискови средства. Проблемът е, че ние пък нямаме институциите, които да ограничат и респективно да разследват подобни незаконни транзакции. Стара тема е, че такива страни като България не са фактор в такива процеси като световен тероризъм, различни видове организирана престъпност. Обикновено големите потоци, големите разкривания са в Западна Европа и Съединените щати", добави Тихомир Безлов. Цоня СЪБЧЕВА |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След забраната: Едно онлайн казино затвори, но друго отвори
10:26 / 21.05.2024
Кметът Коцев взе важни решения след среща с варненци
13:36 / 02.07.2024
Село край Варна пламна!
15:48 / 02.07.2024
Казаха кога ще бъде въведена "Зелената зона" във Варна
14:33 / 02.07.2024
Автобус на градски транспорт помете и уби 23-годишен моторист
08:54 / 02.07.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: