В Софийска градска прокуратура е образувано досъдебно производство за пране на пари, съобщиха от там. В хода на разследването е установено, че заподозрените лица притежават банкови касети в "Банка ДСК"АД и в "ОББ"АД.
С разрешение на Софийски градски съд са извършени претърсвания на банковите касети, при което са открити и иззети пари в чуждестранна валута (евро и британски лири) на стойност около 200 000 лв., както и значително количество - общо 721 броя златни накити, златни монети, диаманти, брилянти и други скъпоценни камъни, скъпи часовници на обща стойност не по- малка от 1 000 000 лева По искане на СГП са запорирани банковите сметки на разследваните лица. Назначени са данъчни ревизии.
Провеждат се активни процесуално - следствени действия, включително и по реда на международната правна помощ. Осъществяват се интензивни контакти с британските полицейски служби.