Задържаха шестима българи за мащабна финансова измама в Люксембург

Спецоперация за противодействие на престъпления срещу финансовата система на Люксембург е проведена на 23 януари в няколко области в страната, съобщиха от МВР за NOVA. Задържани са шестима българи. Към момента са събрани данни, че групата е нанесла финансова щета в размер на над 62 млн. евро.

Акцията е предприета след постъпила европейска заповед за разследване от Окръжен съд в Люксембург. В рамките на акцията, проведена на територията на областите Варна, Силистра, Сливен, Перник и София, са задържани шестима души, които са заподозрени, че са част от организираната престъпна група, действала на територията на Люксембург и Испания.

Участието на българите било в регистрирането на дружества и банкови сметки в Испания, чрез които е извършвано разслояване по различни сметки в държави извън ЕС на престъпно усвоените средства от различни фондове в Люксембург.

Шестимата българи са задържани за 24 часа. Работата по случая продължава.