| Разбиха международна група за финансови измами - нанесените щети са за над 2 млн. евро | ||||||
| ||||||
На 26.01.2022 г. са извършени съвместни действия по разследването на територията на четирите държави с кодово наименование "Сарафи“. В България работят 12 следователи от Следствен отдел при Специализираната прокуратура, служители на главна дирекция "Национална полиция“ при МВР, ОД на МВР-Бургас, Държавна агенция "Национална сигурност“ и представители на Европол. У нас се извършват претърсвания и изземвания в гр. София и гр. Бургас на дружества, предоставящи счетоводни услуги и на колцентрове. Иззети са множество счетоводни документи, печати, мобилни апарати, компютърни конфигурации и електронни устройства. Разпитват се над 60 лица в качеството на свидетели. Дейността на престъпната група се състои в мотивиране на граждани на Европейския съюз да преведат парични средства на различни търговски дружества, като се въвеждат в заблуждение, че парите им ще се използват за търговия с финансови инструменти /форекс, акции, бинарни опции, криптовалути и др./, от които ще спечелят. Реално парите на пострадалите не се използват за търговия с финансови инструменти. След това членовете на престъпната организация извършват множество финансови операции с придобитите чрез измама парични средства, с цел прикриване на произхода им и последващо облагодетелстване. Престъпната група е използвала множество интернет платформи за търговия с финансови инструменти, сред които и GlobalMarkets. Нанесените вреди на пострадалите са в размер над 2 млн. евро. Действията по разследването продължават. Специализираната прокуратура припомня, че на сайта на Комисията за финансов надзор, в секция "Регистри и справки", подсекция "Електронен регистър и картотека“, може да се провери дали дадено търговско дружество е лицензиран инвестиционен посредник. |
https://www.varna24.bg/novini/Bylgaria/Razbiha-mezhdunarodna-grupa-za-finansovi-izmami-nanesenite-shteti-sa-za-nad-2-mln-evro-1201056
Copyright © Varna24.bg. Всички права запазени.