| ГДБОП участва в международно разследване срещу изпирането на пари от наркотици чрез крипто, конфискувани са 27 млн. евро | ||||||
| ||||||
В хода на провежданите съвместни действия служител на отдел "Наркотици“ участва и в специализираната операция с кодово име "Бяла стена“ (WHITEWALL), проведена на територията на Кралство Испания на 4 ноември т. г. По време на реализацията са задържани множество лица, ангажирани в международния канал в различни градове, включително и един български гражданин в Малага. Дейността на групата е установена благодарение на координираните от Европол действия на службите на Испания, Нидерландия, Белгия, САЩ, Обединените арабски емирства, България и трети страни. Тази операция е първото наказателно разследване, фокусирано върху нелегалното банкиране и проведено с цел да разбие финансовите мрежи, предлагащи "престъпността като услуга“. При друга операция в рамките на международното разследване - "Горгон"(GORGON), е идентифициран член на престъпна мрежа, базирана в Албания, улеснявал прехвърлянето на големи суми пари чрез криптовалути и използван от криминалния свят в световен мащаб. Резултатите от проведените две операции – "Бяла стена“ и "Горгон“ доведоха до ареста на 9 заподозрени лица и изземването на доказателства (документи, мобилни телефони), ценности (злато, луксозни стоки), 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути. Парите са открити при претърсване на къща във връзка с разследване на трафик на кокаин. Заподозреният е идентифициран като координатор, предлагащ нелегални банкови услуги на престъпна мрежа, базирана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай. Заподозреният, британски гражданин, е арестуван на 12 септември 2022 г. Установени са базираните в Обединените арабски емирства и действащи в целия ЕС и извън него доставчици на престъпни услуги и техните роли за прикриване на произхода на огромни количества незаконни доходи. Тясното сътрудничество между Европол, испанската гражданска гвардия и членовете на специалната оперативна група, улесни размяната на множество данни за престъпната организация и работата на специалистите от партньорските служби в областта на организираната престъпност, финансовите престъпления и възстановяването на активи. Този успех демонстрира силата на публично-частните партньорства за постигане на конфискации в екосистемата на цифровите активи, посочва Европол в съобщението си. |
https://www.varna24.bg/novini/Bylgaria/GDBOP-uchastva-v-mezhdunarodno-razsledvane-sreshtu-izpiraneto-na-pari-ot-narkotici-chrez-kripto-konfiskuvani-sa-27-mln-evro-2383139
Copyright © Varna24.bg. Всички права запазени.