Действията по разследването бяха извършени от няколко екипа от дознатели, експерти и оперативни работници на ОДМВР Варна, предварително планирани под непосредственото ръководство на Окръжна прокуратура Варна.
За деяния по чл. 252 ал.2 от НК (популярно известни като лихварство) са привлечени към наказателна отговорност три лица, работили в заложна къща. Законът предвижда за това престъпление лишаване от свобода за срок от пет до десет години.
В рамките на разрешени от съда претърсвания, от помещения на заложната къща и от домовете на задържаните са иззети множество веществени доказателства, свързани с противозаконното кредитиране.
Малка част от него представлява противоправното обезпечаване на заемите с недвижими имоти - под формата на ипотеки или на серия симулативни продажби.
Лицата са задържани за 72 часа, като на 20.08.2010 г. във ВОС ще бъдат внесени искания за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража".