| Израелска група за измами и пране на пари е действала у нас | ||||||
| ||||||
Събраните по досъдебното производство доказателства сочат, че участници в престъпното сдружение привличали хора от различни континенти да инвестират в просперираща онлайн инвестиционна платформа, парите обаче били превеждани от тях по сметки на финансови мулета на групата. В хода на действията по разследването са извършени претърсвания и изземвания на територията на ж.к. Студентски град. Иззети са документи, компютри, флаш памети, телефони и други веществени доказателства, относими към престъпната дейност на групата. Разпитани са 7 лица, две от които чужди граждани, постоянно пребиваващи на територията на Република България. На 27.07.2021 г., в изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Главна прокуратура в гр.Бамберг и Централната служба за компютърни престъпления на Бавария, Специализираната прокуратура извърши действия по разследване на организирана престъпна група със същия предмет на престъпна дейност. |
https://www.varna24.bg/novini/Bylgaria/Izraelska-grupa-za-izmami-i-prane-na-pari-e-deistvala-u-nas-1111909
Copyright © Varna24.bg. Всички права запазени.