 © Varna24.bg |  |
Наименованието на операция "Всичко коз" е дошло от намесата на държавните органи за разбиването на добре изградената престъпна схема за финансови и данъчни измами. Това обясни Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи. В хода на разследването е бил засечен изразът "без коз" в разговорите на членовете на престъпната група. Разследващите установили, че това означавало "без документи", когато става въпрос за някоя сделка. Държавата се е намесила, за да предотврати тяхната престъпна дейност, като е минала на "Всичко коз", т.е. - всичко да е с документи."Затова минахме на "Всичко коз", за да са валидни аргументите на държавата", разясни вътрешният министър.
В хода на разследването за дейността на организираната престъпна група е установено че фирми - бушони и фирми фантоми без търговски ресурси, са осъществявали несъществуващи покупки от реални търговци. Те се разследват за общностна придобитост и други дейности. Установено е, че са регистрирали дружества в Румъния и Унгария за износ на строително желязо и скраб, като са заобикаляли плащането на ДДС и на данъци в особено големи размери, каза Цветан Цветанов.
При проверките, които НАП е извършила предварително, е установено че фирмите са регистрирани на хора с нисък социален профил - неграмотни, малоимотни, осъждани, които изобщо не са били запознати със счетоводната дейност и са продавали имената си за регистрация на фирмите, каза Цветанов.
Общо осем души са задържани в хода на операция "Всичко коз". Двама от тях са данъчни служители - от Пловдив и Русе. Данъчният от Пловдив е давал информация - как да се избягва плащането на данъци и на ДДС.
Източник: Агенция "Фокус" |
