Апелативният съд потвърди ареста на разследван за източване на ДДС

Апелативният съд във Варна остави без уважение жалбата на Ивелин Вълчанов, разследван с други две лица за участие в престъпна група, създадена да източва ДДС и потвърди определение на Варненския окръжен съд, с което 36-годишният варненец бе първоначално задържан под стража.

Пресслужбата на съда припомня, че след акция "слънчогледите", на 20 май тази година във варненския арест попаднаха Вълчанов, Румен Д. и Чавдар Ив. Тримата са привлечени като обвиняеми затова, че чрез измамни сделки със зърно, извършвани от реални и фиктивни фирми източили повече от 600 000 лева ДДС. Групата беше разкрита при съвместна акция на Икономическа полиция Варна, данъчните служби, ГД "Криминална полиция" под ръководството на Варненска окръжна прокуратура. Извършени били обиски и претърсвания на адреси в Свищов и във Варна. Иззети били оригинални печати, множество документи, фактури, договори, бордера за банкови преводи и други материали, пряко свързани с разследваните данъчни престъпления. Според разследващите, назначените допълнително процесуално следствени действия е възможно да доведат до увеличаване размера на щетите за държавния бюджет. Към настоящия момент спрямо Ивелин са предявени обвинения затова, че от 1 април до 18 май тази година в организирана престъпна група избегнал установяването и плащането на данъчни задължения, а размерът на щетата, причинена на фиска възлиза на повече от 600 000 лева.

Днес Варненският апелативен съд потвърди всички изводи на първата съдебна инстанция, основани на събраните в хода на разследването доказателства и материали. Преценката им води и този съд до обосновано предположението, че Ивелин е съпричастен към дейността на престъпното сдружение. Установено било, че групата използва документи с невярно съдържание и по този начин избегнали плащането на данъци в големи размери. Секретните материали приложени по това дознание по безспорен начин установили връзката между тримата обвиняеми. Единият от тях все още се издирва. С оглед на широкомащабната престъпна дейност на групата, която се разпростира на територията на цялата страна и на високия размер на причинената щета, въззивната инстанция потвърди и извода, че е реална и опасността ако е на свобода Вълчанов да се укрие или да извърши друго престъпление. Основание за това твърдение съдът намира в обстоятелството, че обвиняемият е предприел действия по укриването на предмети и книжа, необходими за разследването, открити по-късно в дома му във Варна.

Определението на Варненския апелативен съд, с което бе потвърден първоначалния арест на Ивелин Вълчанов, разследван с други лица за участие в престъпна група, създадена да източва ДДС не подлежи на обжалване.