Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Общество
Бизнес
Криминални
Институции
Други
Читателски
| Емил Радев: Борбата с прането на пари изисква създаването на нов орган за надзор и координация в ЕС | ||||||
| ||||||
"Целта е на общоевропейско ниво да бъде създадена интегрирана система за надзор. В нейната основа ще бъде нов европейски орган, който в тясна координация и сътрудничество с надзорните органи и със звената за финансово разузнаване в ЕС ефективно да открива подозрителни дейности или трансакции", обясни Емил Радев. По думите му, за да бъде работеща, новата структура трябва да има силни правомощия, но и да разполага с достатъчно средства и административен капацитет. "Само така ще може ефикасно да изпълнява своите функции и да допринесе за преодоляването на съществуващите недостатъци в правната рамка за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС", смята българският евродепутат. Емил Радев обърна специално внимание на механизма за обмен на информация, така че да бъде осъществявана правилна оценка на риска от изпиране на пари. "Тази оценка трябва да е базирана на хармонизирани методологии и критерии за категоризиране на присъщия и остатъчния риск, за да се гарантира, че само най-рисковите задължени субекти ще подлежат на пряк надзор на европейско равнище", изтъкна евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП. Като подчерта необходимостта компетентните органи да получават навременна и адекватна, но и съпоставима информация, той посочи, че се предлага разработването на образци и общи формати за докладване на потенциални и действителни съществени нарушения. "За да се подобри сътрудничеството с националните звена за финансово разузнаване, предвиждаме задължение всяка държава-членка да има един или повече служители в новия орган", отчете още Емил Радев. Според него механизмът за координация и подкрепа на звената за финансово разузнаване е ключът за постигането на по-добри резултати при откриването на незаконни финансови потоци от трансграничен характер и осигуряването на подходящ обмен на информация с правоприлагащите органи. Предвижда се в екипите за съвместни анализи да могат да участват и Европол, и Евроджъст. Емил Радев допълни, че се предлага и методология за определяне на вида и размера на административните санкции в зависимост от тежестта и продължителността на нарушението, ползите, извлечени от него и др. "Рационализирахме и подобрихме процеса на правна защита чрез създаването на истински орган за административен контрол - т.н. Административен борд за обжалване. Информацията за решенията относно налагане на санкции или наказания ще се публикува само след като избраният задължен субект е изчерпал процедурите за административен и съдебен контрол", обясни Емил Радев. Другият докладчик по досието – испанският евродепутат Луис Гарикано, акцентира върху усилията да се разшири приложното поле на AMLA чрез филтри за оценка на риска и в областта на криптоактивите. Той отбеляза, че изборът на седалище на новия европейски орган също има важно значение за развитието на ефективна структура, като за това е необходимо място с висококвалифициран персонал и добра комуникационна мрежа. В рамките на дискусията евродепутатите оцениха високо задълбочената работа по проектодоклада и това, че с него се надграждат законодателните предложения на Европейската комисия, така че надзорният орган да постига реални резултати и да отговори на новите предизвикателства в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обявяват новия партньор на Ралица Паскалева в "Игри на волята"
08:51 / 25.11.2024
Вдигат цената на водата във Варна от 1 януари 2025 г.
11:27 / 26.11.2024
Благомир Коцев с важна заповед
15:47 / 26.11.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: