Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Общество
Бизнес
Криминални
Институции
Други
Читателски
| Евродепутати и експерти дискутираха законодателния пакет за борба с изпирането на пари в ЕС | ||||||
| ||||||
Емил Радев, който е съдокладчик по регламента за създаване на Европейски орган за борба с изпирането на пари (AMLA), се включи в дискусията с въпроси относно координиращата роля на AMLA и бъдещото сътрудничество с националните звена за финансово разузнаване. Той обърна специално внимание и на контрола върху нефинансовия сектор, тъй като саморегулиращи се органи, каквито са нотариалните камари, виждат в засиления надзор риск от прекомерно вмешателство в работата им. Българският евродепутат повдигна и актуалната тема за скандалните разкрития, станали известни като "Швейцарски тайни". В контекста на санкциите, които ЕС налага на Русия заради военната агресия в Украйна, експертите изтъкнаха необходимостта Швейцария да се съобрази с изискването за подаване на актуална информация от правоохранителните органи. Като ключов фактор за ограничаване на съмнителните бизнес практики Маркъс Плейер посочи прозрачността по отношение на водените регистри на действителните собственици. Председателят на Работната група за финансови действия бе категоричен, че с въвеждането на общоевропейски правила в борбата с изпирането на пари ще се преодолее разпокъсаността на законодателните мерки в отделните държави-членки. Маркъс Плейър припомни обаче, че в частния сектор трудно се поддържа баланс между ефективното противодействие на финансовите злоупотреби и защитата на личните данни. Експертът акцентира и върху необходимостта от тясно сътрудничество между страните в ЕС с цел проследяване, запориране и отнемане на незаконно придобито имущество. Предвид ограничените средства за борба с изпирането на пари той препоръча съвместните усилия приоритетно да се насочат към решаването на проблемите, които носят най-висок риск. Представителите на звената за финансово разузнаване на свой ред посочиха криптоактивите сред нововъзникващите рискове. Като такива бяха оценени и практиките, свързани с отклоняване на средства в подкрепа на водената в момента хибридна война. Изразена бе позицията, че изпирането на пари е свързано със сложни по състав престъпления, за които трудно се търси наказателна отговорност, затова новият законодателен пакет трябва да даде решение и на тези предизвикателства. Според експертите мерките за борба с изпирането на пари, които би трябвало да влязат в сила до 2026 г., са не просто въпрос на финансов интегритет, а част от европейската сигурност. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обявяват новия партньор на Ралица Паскалева в "Игри на волята"
08:51 / 25.11.2024
Скъпите имоти във Варна: Каква е причината?
13:15 / 24.11.2024
Догодина вероятно няма да има български праскови, череши и сливи?
09:36 / 24.11.2024
Meteo Balkans пусна пълна прогноза за времето за декември, снегът идва!
18:50 / 25.11.2024
Абонамент
Анкета
| Как се справя Община Варна с овладяването на последиците от проливните дъждове? | ||
| Много добре (501) | 15% | |
| Добре, но можеше и по-добре (457) | 14% | |
| Не се справи (640) | 19% | |
| Пълна трагедия (1770) | 53% | |
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: