Законът за НАП забранява на служителите в приходната агенция да участват в търговски и граждански дружества, кооперации и други организации, които са търговци по смисъла на закона, както и да заемат платени длъжности или да извършват платена дейност. 49-годишният старши инспектор по приходите декларирал единствено доходи от трудово правоотношение с НАП и направено дарение на друго физическо лице в размер на 400 лева. В данъчната си декларация той не е посочил доходи от наем, предоставяне на ползване на права или имущество, нито от преподавателска дейност, каквато имал право да извършва.

Въпреки това от началото на 2007 г. системно внасял различни парични суми в няколко банкови сметки. Извлечение от справката, приложена към делото срещу него, показва, че почти всеки ден той внасял различни суми. Само през март 2007 год. той внесъл 9 пъти пари в своя лична сметка. Имало дни, в които "спестявал" и внасял по два пъти на ден. На 3 април 2007 г. данъчният платил в брой земя и гараж във Варна.

Разходите за живот на 49-годишния старши инспектор само за 2007 г. надвишават приходите му с 37 985 лева е заключението на съдебно-счетоводната експертиза. Подсъдимият Илиян Т. не дал обяснения в хода на разследването.

Предстои делото срещу него да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд. Ако бъде признат за виновен, Илиян Т. може да бъде наказан с лишаване от свобода от 1 до 6 години и с глоба до 2000 лева.