На 10.02.2011 г. при оперативно издирвателни мероприятия във връзка с преписка на ОД МВР - Варна, бяха задържани група лица занимаващи се с неправомерно усвояване на банкови кредити от банкова институция на територията на гр. Варна.
Задържаните лицата са: Пл. К. 36 г. - организатор на групата, който ползва личния си офис за подготовката на необходимия комплект документи за искания банков кредит, които лично предава на кредитен инспектор. Б. Енч. 34 г., който съпровожда лицата до банковата институция за теглене на отпуснатата сума. Р. Ив. 35 г. - кредитен инспектор в банката. Мл. Ив. 33 г. който превозва с автомобила си хора от страната, за да кандидатстват и получат кредит от варненски клон на банката, Пл. Анг. 31 г., който набира кандидати за кредити заедно с С. Ал. 32 г., както и двама кредитоискатели - М. Ант. 24 г. и Ст. Р. 29 г.
В засечените случаи групата си служела с неистински печати на военни поделения, представяйки кредитоискателите като военнослужещи.
Материалите са докладвани на прокурор при Варненска районна прокуратура, където е образувано ДП по чл. 212 от НК.