Задържан при акция "Слънчогледите" във Варна от днес с постоянен арест

Ивелин Вълчанов, разследван с други две лица за участие в престъпна група, създадена да източва ДДС чрез сделки със зърно, извършвани от реални и фиктивни фирми, от днес е с първоначална мярка за неотклонение "задържане под стража", определена от Варненския окръжен съд.

36-годишният варненец е привлечен като обвиняем заедно с Румен Д. и Чавдар Ив., затова, че източили чрез измамните сделки повече от 600 000 лева ДДС. Въпреки изключително краткия срок на разследването, започнало на 17 май тази година, спрямо Ивелин са предявени обвинения затова, че в периода от 1 април до 18 май тази година в организирана престъпна група избегнал установяването и плащането на данъчни задължения. До настоящия момент размерът на щетата, причинена на фиска възлиза на повече от 600 000 лева.

Групата беше разкрита преди дни при съвместна акция на Икономическа полиция Варна, данъчните служби, ГД "Криминална полиция" под ръководството на Варненска окръжна прокуратура. Извършени били обиски и претърсвания на адреси в Свищов и във Варна. Иззети били оригинални печати, множество документи, фактури, договори, бордера за банкови преводи и други материали, пряко свързани с разследваните данъчни престъпления. Назначени са множество други процесуално следствени действия, които е възможно да доведат до увеличаване размера на щетите за държавния бюджет.

Днес Варненският окръжен съд се съобрази със събраните само до настоящия момент доказателства и материали, които по безспорен начин обосновават предположението, че Ивелин е съпричастен към дейността на престъпното сдружение. Установено било, че групата използва документи с невярно съдържание и по този начин избегнали плащането на данъци в големи размери. Секретните материали по това дознание по безспорен начин установили връзката между тримата обвиняеми. Единият от тях все още се издирва. Освен наличието на обосновано предположение за авторството на данъчното престъпление, ВОС намира, че е реална и опасността ако е на свобода Вълчанов да се укрие или да извърши друго престъпление. Основание за тази извод съдът намира в обстоятелството, че обвиняемият е предприел действия по укриването на предмети и книжа, необходими за разследването, открити по-късно в дома му във Варна.
Ако обжалва днешното определение на съда, Ивелин Вълчанов ще се яви пред Варненския апелативен съд на 31 май 2011 година от 10,00 часа.