Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Общество
Бизнес
Криминални
Институции
Други
Читателски
| Над 3 млн. лв. са щетите от измамите, установени при операция "Слънчогледи" | ||||||
| ||||||
В хода на оперативните действия било установено, че продукцията се легализира чрез използване на документи с невярно съдържание. Първоначално различните фирми, контролирани от групата, препродавали стоката помежду си. На финала те я продавали на фирми-износители, които при осъществяване на вътрешнообщностни придобивания или износ получавали кумулираното ДДС. Така за периода декември 2010 г. - април 2011 г. по данни на НАП предполагаемите щети за бюджета са 2 400 000 лв. от ДДС и 1 200 000 лв. от преки данъци. При проведената операция са извършени процесуални действия. Установени са основните играчи в групата: И.В /36 г./, криминално проявен (за сводничество, обсебване, укриване на данъци); Р.Д. /48 г./ - с три осъдителни присъди за незаконно преминаване на границата и измами и Ч. И. /48 г./. По случая е образувано досъдебно производство за осъществен състав на престъпление по чл. 321, ал. 3, т.2 от НК, което се наблюдава от Варненската окръжна прокуратура. Претърсени са 17 жилища и офиси. Открити са оригинални печати, фактури, документи и кореспонденция с електронен подпис, транспортни документи, пълномощни, товарителници, договори и документи за извършени банкови преводи. Иззети са 8 компютърни конфигурации, 140 000 евро, 96 000 лв. и 4 700 ЩД. Проведените действия са продължение на планираните проверки през последната година, свързани с данъчни престъпления, извършвани при търговията със зърно. Тогава в различни региони на страната бяха проведени специализираните полицейски операции под кодовото наименование "Схемите", "Схемите -2". |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важна промяна в една от основните автобусни линии във Варна
14:03 / 12.11.2024
Адско задръстване на варненски булевард
18:46 / 12.11.2024
Ето част от плановете за 2025 година на Община Варна
16:29 / 13.11.2024
Важен за Варна проект е на финалната права
12:03 / 12.11.2024
Сняг заваля на много места в страната
08:27 / 12.11.2024
Готви се увеличение на финансовото бреме за варненци?
14:51 / 13.11.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: