Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Бизнес
Криминални
Институции
Други
Читателски
Над 3 млн. лв. са щетите от измамите, установени при операция "Слънчогледи"
Автор: Екип Varna24.bg 13:35 / 19.05.2011Коментари (0)1027
© Varna24.bg
В операцията по линия "Данъчни престъпления" участваха служители на "Икономическа полиция" при ГД "Криминална полиция" и ОДМВР Варна. Тя бе проведена със съдействието на НАП и под надзора на Варненската окръжна прокуратура. Криминалистите наблюдавали близо шест месеца престъпната група, която кумулирала неправомерно данъчен кредит от липсващи търговци. Това ставало чрез реализиране на селскостопанска продукция, предимно слънчоглед с неустановен произход.

В хода на оперативните действия било установено, че продукцията се легализира чрез използване на документи с невярно съдържание. Първоначално различните фирми, контролирани от групата, препродавали стоката помежду си. На финала те я продавали на фирми-износители, които при осъществяване на вътрешнообщностни придобивания или износ получавали кумулираното ДДС. Така за периода декември 2010 г. - април 2011 г. по данни на НАП предполагаемите щети за бюджета са 2 400 000 лв. от ДДС и 1 200 000 лв. от преки данъци.

При проведената операция са извършени процесуални действия. Установени са основните играчи в групата: И.В /36 г./, криминално проявен (за сводничество, обсебване, укриване на данъци); Р.Д. /48 г./ - с три осъдителни присъди за незаконно преминаване на границата и измами и Ч. И. /48 г./. По случая е образувано досъдебно производство за осъществен състав на престъпление по чл. 321, ал. 3, т.2 от НК, което се наблюдава от Варненската окръжна прокуратура.
Претърсени са 17 жилища и офиси. Открити са оригинални печати, фактури, документи и кореспонденция с електронен подпис, транспортни документи, пълномощни, товарителници, договори и документи за извършени банкови преводи. Иззети са 8 компютърни конфигурации, 140 000 евро, 96 000 лв. и 4 700 ЩД.

Проведените действия са продължение на планираните проверки през последната година, свързани с данъчни престъпления, извършвани при търговията със зърно. Тогава в различни региони на страната бяха проведени специализираните полицейски операции под кодовото наименование "Схемите", "Схемите -2".








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Актуални теми
Бюджет 2025
51-ото Народно събрание
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
Шахматни състезания
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:
Анкета
Как се справя Община Варна с овладяването на последиците от проливните дъждове?
Много добре
Добре, но можеше и по-добре
Не се справи
Пълна трагедия
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0888 53 26 24

novini@varna24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: